Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Lê Thị Hồng Nh. được chị Trịnh Thị Hiên (ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) giới thiệu và mời chị Nhung đến dự hội thảo tham khảo kinh doanh của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.
Ngày 19/6/2023, chị Nh. đã đến dự hội thảo do chị Hiên giới thiệu tại khách sạn Sen Hồ tại Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Quá trình dự hội thảo, chị Nh. thấy Đặng Thị Dung lên giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn WAN HAI có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.
Khi khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói đầu tư với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau, nếu mức đầu tư thấp nhất là 3.000.000 đồng, thì sau một tháng tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lãi là 4.080.000 đồng, tương đương số tiền lãi một ngày của số tiền đầu tư 3.000.000 đồng là 36.000 đồng/ngày.
Mức đầu tư cao nhất của một lần đầu tư là 1.000.000.000 đồng thì tiền lãi của khoản đầu tư này là 16.000.000 đồng/ngày, đồng thời có thể đầu tư nhiều mã khác nhau (Việc đầu tư theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lãi).